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3月21日下午，集团公司第九届第二次股东会在总部基地大楼612会议室顺利召开，本次会议旨在对“第九届董事会、第九届监事会”2024年工作进行总结，并审议《四川省送变电建设有限责任公司章程》(修订案)及第九届董事会股权激励相关文件。全体股东出席会议，会议由第九届董事会董事长仲应贵主持。

董事长仲应贵表示，新一届董事会、经营班子在如此困难的经营环境下，圆满完成了2024年董事会各项工作目标，没有辜负股东们的期望，值得肯定和表扬!

监事会主席林卫国向大会通报了《公司股东资格及出资人变动情况审查确认报告》，对第九届第一次股东会至第二次股东会期间出资人变动情况进行了通报。同时向大会作了《2024年度监事会工作报告》，报告指出，2024年监事会认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、经营领导班子履行职责情况等方面实施了有效监督。

集团公司副董事长、总经理向兴林向大会作《2025年董事会报告》，对集团公司2024年工作进行了总结，报告指出，在2024年，民营企业面临着前所未有的严峻挑战，绝大部分企业都在为生存而艰难挣扎的大环境下，公司第九届董事会和新一届经营班子始终秉持踏实认真工作、各尽其能，带领集团公司全体员工齐心协力、众志成城，比较好地达成了公司设定的主要经营目标和管理目标，让公司在风雨飘摇的市场中站稳脚跟，保持业绩的稳定，这一成果确实来之不易，值得充分肯定和认可。同时，对董事会2025年工作进行了部署，确定了2025年集团公司总体安排。一是补齐业务结构链;二是启动双循环;三是加强数智建设的总体布局;四是强化风险管控。

集团公司副总经理、财务负责人张永林向大会作《公司2024年财务决算报告及分红建议》《公司2025年财务预算报告》，对2024年财务预算执行情况进行了总结;同时对2025年的营业收入、成本、期间费用、现金流量、利润及分配等财务指标在2024年的基础上，按照保持集团的主要经营指标与第八届持平并略有增长的基本原则进行了财务预测和现金流量预算。

咨询公司向大会汇报了《四川省送变电建设有限责任公司章程》(修订案)》及第九届董事会股权激励相关文件。

经过全体股东讨论并表决，全票通过了《2025年董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《公司2024年财务决算报告及分红建议》《公司2025年财务预算报告》《四川省送变电建设有限责任公司章程》(修订案)及第九届董事会股权激励相关文件，形成了《四川省送变电建设有限责任公司第九届第二次股东会决议》。