本报讯 1月18日，记者获悉，芜湖弋江警方日前摧毁了一个利用买卖银行卡实施“洗钱”的犯罪团伙，先后抓获11名嫌疑人，收缴银行卡80余张，手机30余部，电子U盾49套，各式电脑10台，斩断一条芜湖至菲律宾的贩卖银行卡和资金结算通道。
2020年11月中旬，弋江警方通过案件线索发现一个绰号为“猴子”的人在芜湖大肆收购银行卡，在芜湖市公安局相关部门的大力支持下，经过近两个月的循线侦查、深挖扩线，一个以张某为首的买卖银行卡犯罪团伙浮出水面。
警方调查发现，该团伙与福建厦门上线紧密联系，在芜湖、巢湖等地大肆收购银行卡套件，先后在芜湖多个小区搭建工作室，为菲律宾赌博公司进行资金结算等“洗钱”活动。
1月14日清晨，在芜湖市公安局相关部门的指导和参战下，弋江警方抽调50余名警力，开展打击非法贩卖银行卡“春风-Ⅰ”行动，警方多个抓捕组在厦门、芜湖、巢湖等地集中收网。
经审讯，犯罪嫌疑人张某供述，其在泰国打工期间认识了东南亚某赌博集团内一个名为“大宝”的人，张某回国后受其指使，在国内诸多城市发展多个下线团伙，为“大宝”所在的境外赌博集团提供银行卡和资金结算通道。
目前，以张某为首的11名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。（任佳 本报记者 蒋云帆）